Ez ugyanaz a bűnszervezet, aminek az egyik scammeréről pár napja mi is közöltünk videót.

Orosz hírügynökségek hétfő reggel beszámoltak arról, hogy a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) rajtaütött a nemzetközi csalássorozatban érintett Milton Group moszkvai call centerén. Az akció során tizenegy főt letartóztattak, köztük Jakub Keselman izraeli-ukrán üzletembert, a cég egyik vezetőjét – írja a Ria Novosti.

A razziáról videót is közöltek, amin az látszik, hogy a titkosszolgálat fegyveresei berontanak az irodaépületbe, falhoz állítják a cég alkalmazottjait, valamint fájlok és dokumentumok után kutatva átfésülik a munkaállomásokat is.

Forrás: Ria Novosti

A Milton 2018-ban került az európai hatóságok radarjára nagy értékű befektetési csalás gyanújával. A cég egyrészt különböző márkanevek alatt online platformokat üzemeltet, amelyek a pénzügyi piacokon zajló értékpapír-kereskedelmet utánozzák, másrészt telefonközpontokat tart fenn kelet-európai és balkáni országokban. A pénzügyekben kevésbé jártas ügyfeleket ezekből a call centerekből keresik fel, és veszik rá a befektetésekre. A Milton brókerei 2016 óta évente több százezer embertől csaltak el negyedévente akár 50 millió eurót is meghaladó összegeket.

A cégcsoport egyik legsikeresebb telemarketingeséről, William Bradley-ről, aki a Milton kijevi call centerében dolgozott, Ukrajna inváziója után pedig Budapesten is megfordult, nemrég mi is készítettünk saját videót:

A szervezett bűnözői csoport 2020-ban vált széles körben is ismertté, amikor az Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nevű szervezet koordinálásával világszerte 26 sajtóorgánum számolt be a “Fraud Factory” projekt keretében a Milton cég országokon átívelő, illegális tevékenységéről. Az ügy magyar vonatkozásáról és az áldozatokról akkor a Direkt36 írt cikksorozatot.

Az FSZB rajtaütése az első alkalom, hogy Oroszországban kapcsoltak le egy Miltonhoz köthető call centert (korábban, az Eurojust által koordinált nyomozás során Albániában, Grúziában, Ukrajnában és Észak-Macedóniában történt hasonló razzia). Az FSZB állítása szerint a bűnözői hálózat fejesei kapcsolatban álltak az ukrán titkosszolgálattal.